L’amministratore di una società milanese, operante nel settore della minuteria metallica, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecco per reati di bancarotta documentale e fallimentare aggravata, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e omesso versamento di ritenute operate e non versate.
L’attività di indagine, coordinata dal sostituto procuratore Grazia Colacicco, avrebbe consentito di accertare il trasferimento fittizio della sede legale della società in Bulgaria, al fine di sottrarsi alla giurisdizione italiana per i fatti di bancarotta, nonché il trasferimento fraudolento di somme di denaro su conti correnti bulgari per più di 200 mila euro.
“L’azienda, infatti, già a partire dall’anno 2013 versava in grave stato d’insolvenza sia verso l’Erario che verso i fornitori per un ammontare totale di oltre 4 milioni di euro – spiega in una nota la Gdf –. La società successivamente dichiarata fallita, quindi, ha proseguito di fatto l’attività aziendale attraverso l’apposita costituzione di una newco che ne ha distratto tanto le risorse strumentali quanto il personale acquisendone i clienti e fornitori”.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, condividendo le ipotesi investigative avanzate dal pm e dai militari operanti, ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell’imposta evasa per oltre 4 milioni di euro, che ha consentito di sottoporre a sequestro, a carico dell’amministratore della società, disponibilità finanziarie e immobiliari per un valore di 500.000 mila euro circa.
Sottoposta a sequestro preventivo, inoltre, la nuova azienda che è stata contestualmente affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal GIP, al fine di garantirne la continuità aziendale e preservarne la forza lavoro impiegata. Complessivamente sono stati denunciati ulteriori quattro soggetti per la commissione dei reati tributari e fallimentari in concorso con l’amministratore tratto in arresto per il quale, in ultimo, è stata ipotizzato anche il reato di autoriciclaggio.
